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G2リスクアラート:逃げ切り詐欺発見ケーススタディー

2014年3月、ヨーロッパのアクワイアラから自社加盟店が詐欺に関わっている可能性があるとの通報を受けました。弊社の業界最大コンプライアンス違反データベース「G2マーチャントマップ」にて照会したところ、24のデータポイントが、他アクワイアラ5社とリンクしていることが分かりました。これらの5社には自社加盟店が詐欺に関わっている可能性が高いことをアラート通知、内1社からその加盟店に関する追加データを入手、新たに別のアクワイアラ1社にリンクしていることが判明しました。

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