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G2 Web Services Celebrates Ten Years of Success Providing World-Class Merchant Intelligence Solutions to the Payments Processing Industry

In 2004, G2 was established as a noble endeavor to help law enforcement investigate and identify cyber-criminals and digitally trace their illegal online activity. Within 10 years, G2 quickly grew and extended its reach to help nearly 300 strategic clients and partners spanning across 50+ countries, and providing innovative, market-leading global merchant intelligence solutions to the payments processing industry that help identify fraud and mitigate financial risk.

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2月10-13日にかけて第五回G2加盟店リスクサミットがロンドンの歴史的建物内にて開催されました。毎年恒例となる本イベントでは世界25カ国から200人以上の決済業界のプロフェッショナルが集結いたしました。今年のテーマは「未知のリスクをナビゲーション」、MasterCard、Visa Europe,、Allied Wallet,、PCI Council、INTERPOL、NBCUniversal等から23人のゲストスピーカーが、決済のグローバリゼーション化、EUのプライバシー規定、逃げ切り詐欺、多国間詐欺等を含む、現在起こりつつあるリスクについてプレゼンテーションを行いました。G2加盟店リスクサミットは毎年G2ウェブサービス社により開催されています。

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The fifth-annual G2 Merchant Risk Summit, held February 10-13, 2014 in London at the historic Landmark London Hotel, once again brought together payments industry executives from around the world, with over 200 registrants from 25 countries. This year’s theme was “Navigating Uncharted Risk,” and featured 23 speakers, including industry leaders from MasterCard, Visa Europe, Allied Wallet, PCI Council, INTERPOL, NBCUniversal and G2 Web Services, to just name a few. Session topics covered emerging and existing risks, ranging from the increasing globalization of the payments industry to understanding new EU privacy standards, as well as marketplaces, merchant bust-out fraud, and cross-border crime. The G2 Merchant Risk Summit is hosted each year by G2 Web Services.

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The Fifth Annual G2 Merchant Risk Summit starts today at the historic Landmark Hotel in London. This exclusive event brings together 200+ industry leaders in merchant risk, fraud and compliance, from major card networks, leading acquiring banks, payment service providers, and risk professionals from around the world. This year’s conference theme is “Navigating Uncharted Risk”, and will feature sessions ranging from the increasing globalization of the payments industry to understanding new EU privacy standards, as well as marketplaces, merchant bust-out fraud, and cross-border crime.

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2014年はスーパーボール、ソチ冬季オリンピック、ワールドカップサッカー等巨大スポーツイベントが目白押しです。これらのスポーツイベントはそれぞれ異なるスポーツの祭典ですが、一つ共通していることがあります。これらのイベントチケットは非常に高価になり、ディスカウントチケットを入手しようとする人々をターゲットにした様々な詐欺が横行するということです。 アクワイアラにとってはこれは多数、多額のチャージバックとそれに伴う経済的損失を意味します。 偽物を含む不正チケット販売業者は利用者を騙すために様々なテクニックを駆使、決済業界全体がチャージバックと経済的リスクにさらされます。非公式チケット販売、偽者チケット販売はアクワイアラにとってリスクであるだけでなく、ボッタクリチケット未配達、イベント会場での入場拒否、カード保有者情報漏洩等、様々な問題を引き起こします。チケット販売大手 チケットマスター米国社長Jared Smith氏によると、スーパーボールのようなイベントでは何百枚もの偽物が出回っていると警告しています[1] 。因みに、今年スーパーボールが開催されるメットライフスタジアムでは82,556人の収容が可能ですが、ソチ冬季五輪やワールドカップサッカーでは百万枚以上のチケットが販売されます。 違法チケット販売の再販は増加の一途をたどっています。FOX の法務担当副社長は、“少数の例外を除くと偽物、盗難チケットの販売は毎年増加しています”[2]  と証言しています。実際ショッピングカートを所有する加盟店はいつでもチケット(合法、非合法を問わず)販売を開始、カード情報を含む利用者情報を詐欺を目的とした第三者に販売することが可能です。 2012年のロンド運五輪後には、無数の五輪チケットをオンライン販売していた男が逮捕されました。世界中の400人の利用者から合計40万ポンドにも及ぶ被害額が報告されました。[3] アクワイアラがその対応に追われたのはもちろん、多くの利用者、参加アスリートの親類が会場で入場拒否を受け大きなニュースとなりました。 違法チケット販売を防ぐため、G2ウェブサービスはアクワイアラ、PSP、そして利用者を保護するためにベストプラクティスを提案します。 アクワイアラ: 自社加盟店ポートフォリオ内でオリンピック、スーパーボール、ワールドカップサッカー等のイベントチケットを販売している加盟店ががあるか否か確認(G2クライアントならリクエスト可) これらのサイトが合法か否か、利用規定、注文プロセスを注意深く分析 怪しい加盟店はより高度なモニタリングを実施、商品、料金、利用規定の毎日の変化を把握 G2 の高度な加盟店サイトモニタリング は毎日の加盟店サイトの変化をアラートすることが可能です アクワイアラと利用者: 偽物と非正規チケット販売を簡単に見分ける方法は公式チケット販売開始日を知ることです。いくつかの詐欺サイトではロンドン五輪時に、公式チケット販売が販売開始される前にチケット販売を開始していました。公式チケットの販売開始日を知ることで非正規チケット販売業者を見つけることが可能です。 信じられないレベルのチケットに注意。これらのイベントのチケット販売は規制されており、極端な低価格、異常な高価格のチケットは要注意です。 利用者: ソチ五輪では公式ウェブサイト上に公式チケット販売業者をチェックできるURLチェッカーがあります。   [1] 参考リンク[2] 参考リンク[3] 参考リンク  

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The start of 2014 means that some of the most exciting sporting events around the world are nearing, including Super Bowl XLVIII, the 2014 Sochi Winter Olympics and The FIFA World Cup. While these three events feature very different sports, they have one thing in common: ticket prices to attend any of these events come at a steep price and high demand. Whenever there is an in-demand, popular event like the above, scammers are sure to take advantage of spectators looking for a bargain.

For acquiring banks, that means higher chargebacks and potential financial loss.

– January 22, 2014 –  Allied Wallet, a G2 Web Services client, uses Global Boarding to dig deep into its potential merchants’ histories to uncover hidden risks and make more informed boarding decisions. Due diligence during the boarding process is the first line of defense when it comes to protecting a company’s merchant portfolio from financial loss due to risky merchants. With the increasing demand for a quick turnaround time at boarding, the careful balancing act of thorough due diligence along with the need for speed at boarding is a rising challenge. G2 Web Services developed Global Boarding, a fast flexible due diligence solution precisely to solve this problem.

As 2013 draws to a close, I would like to take a moment on behalf of G2 Web Services to thank all of our clients, friends and associates for a very successful, productive and eventful year. In the span of a little over a year as President of G2, we have seen the scope of risks and challenges we collectively face in the payments industry continue to rapidly expand. From the emergence of Bitcoin and other cryptocurrencies, to the rise and demise of cyberlockers like Hotfile, and the explosion of online marketplaces – the risk profile of payments is changing by the day. 2013 has been a year of collaboration and innovation at G2, with an even greater focus on listening to our clients and developing new features and solutions to address emerging risks in the payments industry. As a result, G2 continues to lead the effort to understand and manage merchant risk in the payment system.

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transaction laundering

Cyberlockers are file sharing sites that allow consumers to upload files to share with others.  They continue to increase in popularity, but with them come an added risk for acquiring banks. While many cloud storage services legally store content for users, cyberlockers – also known as file lockers – incentivize users to upload popular files for others to download. Due to the largely unregulated nature of cyberlockers, these files may include illegal content such as child pornography, bestiality, rape violence videos, pirated software, movies, and music due to their popularity and demand. Authorities have begun to crack down on this illegal file sharing, as seen by a recent string of legal actions against file lockers, leading to the closure of file sharing websites and increased regulatory scrutiny for cyberlockers and their acquirers.

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